中国重汽:第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

访问次数 : 发布时间 :2021-02-26

公司会议决议公告

证券代码:000951 股票简称:中国重汽 编号:2021—03

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2021年第一次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年2月19日以书面送达和传真方式发出,2021年2月25日以通讯方式在公司本部会议室召开。

本次会议应到董事9人,实到9人。会议由公司董事长刘正涛先生主持,会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论后,审议并通过如下议案

1、 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案;

根据公司与关联方已经签订的相关协议,预计2021年度公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生额约为1,842,300万元人民币,采购货物及接受劳务等关联交易发生额约为4,441,700万元人民币。

独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

公司会议决议公告

本议案属关联交易事项,公司关联董事刘正涛先生、孙成龙先生、曲洪坤女士、云清田先生进行了回避表决。表决结果:同意5票,回避表决4票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。

《中国重汽集团济南卡车股份有限公司2021年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2021-06)同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。该项议案需提请最近一次的股东大会审议。《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

4、关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案。

根据公司运营需要,定于2021年3月16日(星期二)下午14:50在公司本部会议室召开2021年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合方式。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。议案获得通过。

股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网公司(http://www.cninfo.com.cn/) 《关于

公司会议决议公告

召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》(编号:2021-05)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

                                                                                    中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                                                                                                              二〇二一年二月二十六日